Page 180 - Izahname

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
17.1. İhraççı’nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu
görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu

Görev Süresi / Kalan Görev
Adı Soyadı Son Beş Yılda İhraççı’da Üstlendiği Görevler
Süresi
Aydem Holding A.Ş. (Gerçek Yönetim Kurulu Başkanı
kişi temsilcisi İdris Küpeli)
Ömer Fatih Keha Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür
Galip Ayköse Yönetim Kurulu Üyesi
3 Nisan 2020 tarihli Genel
Serdar Marangoz Yönetim Kurulu Üyesi Kurul’da 3 Nisan 2023’e kadar
görev yapmak üzere atanmıştır.
Hamdi Alp Yönetim Kurulu Üyesi Kalan görev süresi 2 yıl 2 aydır.
Korhan Tiryaki Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı Soyadı Son Beş Yılda İhraççı’da Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi

Ömer Fatih Keha Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür

Hamdi Alp CFO
Adnan Can Operasyon Direktörü Süresiz

Hüseyin Günlü Bakım ve Proje Direktörü

Lale Bakkal İnşaat ve Yapı Müdürü
17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim
kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak
ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Yoktur.

17.3. İhraççı’nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu
komitelerin görev tanımları:
Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı yönetim kurulu kararıyla
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yatırım Komitesi ve
Sürdürülebilirlik, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Komitesi olmak üzere toplamda beş komite
kurulmuştur.
Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Esas Sözleşme
uyarınca, komitelerin çalışma esaslarının değiştirilmesi Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas
Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Denetim Komitesi’nin başlıca amacı,
Şirket’in muhasebe sistemi ve uygulamalarının, iç kontrol sisteminin işleyişinin, Şirket'e ilişkin finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket’in iç denetim ve bağımsız denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve
Şirket'in ilgili mevzuat ve kurumsal etik kurallara uyumunun gözetimidir.

180