Page 186 - Izahname
P. 186

  Yönetim kuruluna, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan
                      risklerin  etkilerini  en  aza  indirebilecek  risk  yönetim  ve  bilgi  sistemlerinin,  süreçlerini  de  içerecek
                      şekilde, iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunulması,
                      Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket’in kurumsal yapısına ve iş süreçlerine entegrasyonunun
                      sağlanması,
                      Şirket bünyesinde yürütülen risk çalışmalarını değerlendirilmesi ve onaylanması, gerektiğinde yönetim
                      kuruluna bilgi verilmesi, öneriler sunulması,
                      Bilginin  zamanında,  doğru  ve  amacına  uygun  olmasını  sağlamak  için  yönetim  raporlamalarının
                      geliştirilmesi ve idamesinin değerlendirilmesi,
                      Denetim konuları ve bulgularının son durumlarının takip edilmesi, alınan aksiyonların etkililiğinin ve
                      etkinliğinin değerlendirilmesi,

                      İş sürekliliği yönetimine ilişkin faaliyetlerinin gözetiminin yapılması,
                      Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu
                      üstlenen  ilgili  bölümlerdeki  uygulamaların,  Risk  Komitesi  kararlarına  uygun  gerçekleştirilmesinin
                      gözetilmesi,
                      Teknik  iflasın  erken teşhis  edilmesi  ve  yönetim kurulunun bu  konuda uyarılmasının sağlanması  ve
                      alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerin geliştirilmesi,
                      Yönetim kuruluna her üç ayda bir verilecek raporda durumun değerlendirilmesi, varsa tehlikelerin işaret
                      edilmesi, buna ilişkin çarelerin gösterilmesi ve hazırlanan bu raporu bağımsız denetçi, denetim komitesi
                      ve iç denetim birimi ile paylaşılması ve
                      Yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, Risk Komitesi üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri
                      de  içerecek  şekilde  çalışma  esasları  ve  komitenin  etkinliğine  ilişkin  yönetim  kurulunun
                      değerlendirmesine  zemin  teşkil  etmek  üzere  yıllık  değerlendirme  raporu  hazırlanması  ve  yönetim
                      kuruluna sunulması.
                 Risk  Komitesi'nin  görevlerini  yerine  getirmesi  için  gereken  her  türlü  kaynak  ve  destek  yönetim  kurulu
                 tarafından  sağlanır.  Risk  Komitesi,  gerekli  gördüğü  yöneticiyi  toplantılarına  davet  edebilir  ve  görüşlerini
                 alabilir. Risk Komitesi gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Risk Komitesi kendi
                 yetki ve sorumluluğunda hareket eder, her üç ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir
                 rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna sunulan söz konusu raporlar bağımsız denetçiye
                 de iletilir. Nihai karar sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.
                 Yatırım Komitesi

                 Yatırım  Komitesi,  çalışma  esaslarında  belirtilen  görev  ve  sorumlulukları  yerine  getirir  ve kendisine  Esas
                 Sözleşme ile yüklenen görevleri üstlenir. Yatırım Komitesi’nin başlıca amacı, Şirket’in esas sözleşmesinde
                 yer alan amaç ve konusuna  uygun, 1 milyon  ABD Doları  üzerindeki yatırım ve iş geliştirme projelerinin
                 değerlendirilmesi, yönetim kurulunun onayına sunulması ve takibi süreçlerinin yürütülmesidir.
                 Yatırım Komitesi, en az üç kişiden oluşur. 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 numaralı Yönetim Kurulu Kararı
                 ile  Yönetim  Kurulu  Başkanı  İdris  Küpeli,  Genel  Müdür  Ömer  Fatih  Keha,  Yönetim  Kurulu  Üyesi  Galip
                 Ayköse,  Bağımsız  Yönetim  Kurulu  Üyeleri  Mehmet  Hayati  Öztürk  ve  Ersin  Akyüz  Yatırım  Komitesine
                 seçilmiştir.
                 Yatırım Komitesi üyeleri, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi üç yılı aşamaz ve görev süresi
                 sona eren komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
                 Yatırım Komitesi’nin üç ayda bir toplanması esastır. Çalışmaların etkinliği için gerekli görülen durumlarda
                 daha sık Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanır. Yatırım Komitesi
                 toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
                 Yatırım Komitesi, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin
                 çoğunluğu ile karar alır.
                 Yatırım Komitesi yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Komite çalışmaları ile
                 Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar.



                                                                                                           186
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191