Page 122 - Izahname
P. 122
8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İhraççı’nın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, İhraççı’yla
olan ilişkileri ve İhraççı’nın grup içindeki yeri:
Ş rket’ n Dah l Olduğu Grup Hakkında Özet B lg
13
İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket’in paylarının %99,99’una Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. sahiptir.
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının ise %100’ü Aydem Holding A.Ş.’ye aittir. Aydem Enerji Yatırımları
A.Ş. 2019 yılında tamamlanan kurumsal yeniden yapılandırma kapsamında kurulmuş olup işbu İzahname
tarihi itibarıyla herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.
Aydem Hold ng, Ş rket, Aydem Enerj Yatırımları ve d ğer bağlı ortaklıklarından oluşan Aydem Grubu, kurulu
güç t barıyla enerj sektöründe faal yet gösteren gruplardan b r d r. Aydem Grubu, enerj sektöründe yer alan
lk özel h droelektr k üret m ş rket , lk özel elektr k dağıtım ş rket ve (üret m, dağıtım ve perakende satış
faal yetler n bünyes nde toplayan) lk entegre enerj grubudur. 31 Aralık 2020 tar h t barıyla Aydem Grubu
1.965 MW kurulu güce, yaklaşık 5,1 m lyon tüket c ye ve kend elektr k dağıtım s stem ne bağlı durumda 5,5
m lyon kullanıcıya sah pt r. 2020 yılında 20.439 GWh elektr k satışı ve 23.987 GWh’lık elektr ğ n dağıtımını
gerçekleşt rm şt r. Aydem Hold ng, Ceyhan Saldanlı (%72,70) ile Ali Yağlı (%23,80) tarafından kurulmuştur.
Aydem Grubu’nun geçmişi 1980 yılına dayanmaktadır. Ceyhan Saldanlı ve Ali Yağlı tarafından kurulan ilk
şirket olan Elsan Elektrik ile enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır.
2019 yılında Ş rket sermayes nde dolaylı pay sah b olan Aydem Hold ng ve bağlı ortaklıklarının kred
verenler yle yaklaşık 4,6 m lyar ABD Doları tutarında b r f nansal yen den yapılanma gerçekleşt rm şt r. Bu
şlem Ş rket’ n de f nansal yen den yapılanmasını da kapsamaktadır. Aydem Hold ng, Ş rket dah l olmak üzere
bağlı ortaklıklarının tüm borçlarının garantörüdür.
Kurumsal Yen den Yapılandırma ve Mevcut Yapı
Ş rket’ n kurumsal yapısını yen den düzenlem şt r (“Kurumsal Yen den Yapılandırma”). 30 Haz ran 2020
tar h nde tamamlanan Kurumsal Yen den Yapılandırma kapsamında Ş rket aşağıdak şlemler
gerçekleşt rm şt r.
Aydem Grubu bünyes nde ayrı ş rketler olarak bulunan Fırat, Söke, Arnaz, Arova, Bereket Jeotermal ve
Düzce Aksu, Ş rket çatısı altında b rleşt r lm ş ve bu ş rketler n varlıkları ve borçları Ş rket’ n varlık
portföyüne devred lm şt r. Fırat, Söke, Arnaz, Arova, Bereket Jeotermal, Karhes, Göktaş ve Düzce Aksu
tasf yes z nf sah etm şt r.
Ş rket’ n güneş panel ve güneş hücres üret m ş kolu olan Parla Solar Ş rket’ten ayrılarak, Aydem
Grubu çatısı altında bağımsız b r tüzel k ş l k hal ne get r lm şt r.
Aydem Grubu bünyes nde özel elektr k tedar k ş rket olan Sarı Perakende, Ş rket’e devred lm şt r.
Böylece Sarı Perakende, Ş rket' n doğrudan ve %100 b r bağlı ortaklığı hal ne gelm şt r.
Santral nşaatı devam eden Ş rket bağlı ortaklıklarından Hac m ve Akış l sanslarıyla b rl kte (söz konusu
nşaat hal ndek santrallerle b rl kte) üçüncü k ş lere satılmıştır.
Ş rket' n konsol dasyona tab olmayan ve b r adet RES şleten şt rak Yalova Rüzgar Enerj s nden
Elektr k Üret m A.Ş. (Karacabey RES’in sahibi olan şirket) 30 Haz ran 2020 tar h nde Aydem Hold ng’e
devred lm şt r.
Aydem Enerj Yatırımları A.Ş. (Halka Arz Eden Pay Sah b ), Aydem Hold ng’den kısm bölünme
suret yle ayrılmış ve Ş rket' n doğrudan %99,9 oranında pay sah b hal ne gelm şt r.
Kurumsal Yen den Yapılandırma önces ve sonrası Ş rket' n yapısı aşağıdak şemada göster lm şt r:
13 İlgili pay sahipliği oranı halka arz kapsamında artırılan sermaye tutarı ve halka arz eden pay sahibinin satışa sunulacak payları dikkate alınmaksızın
hesaplanmıştır.
122
