Page 199 - Izahname

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Kurul 21 Şubat 2020 tarih ve
29833736-110.03.03-E.2141 sayılı yazısı ile Şirket’in kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunu
onaylamıştır.
Kurul’un 21 Şubat 2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2141 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 25
Şubat 2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı onay yazısının ardından ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin 9 Mart
2020 tarihinde tescil edilmesiyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 700.000.000 TL’dir. Şirket’in
sermaye artırımı kararı öncesindeki pay grubu yapısı aşağıdaki gibidir:

Nama/ Hamiline Nominal Değer Sermayeye Oranı
Grubu İmtiyazların türü Toplam (TL)
Olduğu (TL) (%)
Yönetim kurulu üye seçiminde aday
gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
A Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar 1.00 420.000.000,00 60
Nama Yazılı Nisabı Gerektiren Konular’da Veto
Hakkı
B İmtiyazı bulunmamaktadır. 1.00 280.000.000,00 40
Halka Arz Öncesi Toplam Çıkarılmış Sermaye 700.000.000,00 100

Şirket, 13 Ağustos 2020 tarih ve 2020/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket’in 2.000.000.000 TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000
TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilen 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet payın, B grubu pay olarak
çıkarılmasına ve söz konusu payların halka arzına ve ayrıca bu kapsamda Şirket'in mevcut pay sahiplerinin
tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen
kısıtlanmasına karar vermiştir. Çıkarılacak olan 5.000.000 TL’lik sermayenin bedeli bu payların halka arz
yoluyla satılması suretiyle elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır. Şirket’in sermayesini temsil eden paylar
hakkında bilgi, halka arz kapsamında ihraç edilecek payları da içerecek şekilde aşağıda yer alan tabloda yer
almaktadır.
Nama/ Hamiline Nominal Değer Sermayeye Oranı
Grubu İmtiyazların türü Toplam (TL)
Olduğu (TL) (%)
Yönetim kurulu üye seçiminde aday
gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
A Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar 1.00 420.000.000,00 59.57
Nama Yazılı Nisabı Gerektiren Konular’da Veto
Hakkı

B İmtiyazı bulunmamaktadır. 1.00 285.000.000,00 40.43
Halka Arz Sonrası Toplam Çıkarılmış Sermaye 705.000.000,00 100
A grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve genel kurul toplantılarında belirli kararların
(Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) A grubu payların temsil ettiği sermayenin
çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere olmak üzere iki
çeşit imtiyaza sahiptir. Bu imtiyazlara ilişkin açıklama İzahname’nin 21.15 numaralı bölümünde yer
almaktadır.
19.4. İhraççı’nın bilgisi dâhilinde doğrudan veya dolaylı olarak İhraççı’nın yönetim hâkimiyetine sahip
olanların ya da İhraççı’yı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hâkimiyetinin kaynağı
ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahname’nin 19.1 numaralı bölümünde belirtilen hakim ortak Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. ve ilgili pay
sahibinin ortağı olması sebebiyle Aydem Holding yönetim hâkimiyetine sahiptir. Söz konusu pay sahiplerinin
yönetim hâkimiyetine sahip olmasının kaynağı, Şirket sermayesinin %99,99’ını temsil eden payların maliki
olmaları ve malik oldukları A grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip
olmasıdır. Halka arz sonrasındaysa ilgili pay sahipleri (Ek Satışa Konu Paylar’ın tamamının satıldığı

199