Page 264 - Izahname

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER
27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Pay Sahipliği
Halka Arz Eden Adresi Grup İçinde Aldığı Görevler Haricinde Önemli
Mahiyette İlişki
Aydem Enerji Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Yoktur Yoktur
Yatırımları A.Ş. No: 175/101 Şişli, Istanbul
27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu her biri 1 TL nominal değerli 105.000.000 TL tutarlı B grubu
payların halka arz edilmesi planlanmaktadır. Ek satış olması halinde, Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin sahip
olduğu toplamda 20.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satış kapsamında dağıtıma tabi tutularak
toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.
Halka arz sonucunda Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır:
Halka Arzdan Halka Arzdan
*
Halka Arzdan Önce Sonra * Sonra
Ortağın Unvanı (ek satış hariç) (ek satış dâhil)

TL % TL % TL %
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 699.975.010 99,99 594.975.010 84,4 574.975.010 81,56
Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 11.530 0,00165 11.530 0,0 11.530 0,0
Polat Turizm İnşaat Taahhüt Petrol Tekstil San. ve
Tic. A.Ş. 670 0,0001 670 0,0 670 0,0
Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş. 1.260 0,0002 1.260 0,0 1.260 0,0

Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş. 11.530 0,00165 11.530 0,0 11.530 0,0
Halka Açık Kısım - - 110.000.000 15,6 130.000.000 18,44
Toplam Çıkarılmış Sermaye 700.000.000 100,00 705.000.000 100,00 705.000.000 100,00

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:
a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:
Şirket, 4 Ağustos 2020 tarih ve 2020/29 sayılı ve 26 Mart 2021 tarih ve 2021/10 sayılı yönetim kurulu kararı
uyarınca, 26 Mart 2021 tarihli taahhüdü ile Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı
tarihten itibaren 180 gün boyunca, bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, Şirket paylarının borsada işlem
görmeye başlamasından sonra söz konusu olabilecek olası pay geri alımları neticesinde maliki olacağı Şirket
paylarını, paya dönüştürülebilir menkul kıymetleri, pay alma haklarını veya paya dayalı diğer menkul
kıymetleri satmayacağını, satma taahhüdünde bulunmayacağını, devretmeyeceğini, rehnetmeyeceğini veya bu
paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep
olmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını ve yönetim kontrolüne
sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu
sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını taahhüt etmiştir.
Şirket kredi verenleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl
boyunca, Şirket’in paylarına ilişkin mülkiyet veya tasarruf haklarının kredi verenlere geçmesi halinde Kurul
düzenlemeleri uyarınca, kredi verenlerin Şirket paylarını devretmeyeceğini veya bu sonuçları doğurabilecek
başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Şirket, 4 Ağustos 2020 tarih ve 2020/29 sayılı ve 26 Mart 2021 tarih ve 2021/10 sayılı yönetim kurulu kararı
uyarınca, halka arzda, Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin Mevcut Paylar’ın satışı sayesinde elde edeceği gelirlerin
bir kısmını ilişkili taraflardan olan alacakların tahsili amacıyla Şirket’e ödenmesini sağlayacağını, ilgili ödeme

* Halka arz sonrası toplam çıkarılmış sermaye, halka arz kapsamında ihraç edilen 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet payı da içermektedir.

264